*ST中絨((000982)：七回取締役会第十五回会議決議

証券コード：000982証券略称：*ST中絨公告番号：2020-03

寧夏中銀绒业股份有限公司第7期董事会第15回会議決議公告

当社及び董事会の全員は、情報開示内容の真実、正確、完全性を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な遺漏がない。

寧夏中銀绒业股份有限公司の第7回董事会第15回会議は2020年1月17日（金）午前10時から寧夏霊武市で通信採決の方式で開催されます。会議通知は2020年1月15日に電子メールとWeChatですべての取締役に送り、会議は取締役6人を表決し、実際に取締役6人を表決し、それぞれ李向春、カク広利、申晨及び独立取締役虞世全、張剛、安国俊となっている。今回の会議の招集、開催と採決の手順は関連法律、法規と会社の「定款」の規定に適合しており、会議で形成された決議は合法的に有効である。会議の審議で以下の事項が採択されました。

一、「李向春氏を代表取締役に選ぶことに関する議案」が審議で採択された。

仕事の調整のため、会社の会長申晨さんは会社の董事長、董事会戦略委員会の招集人をやめました。董事会の指名委員会の審査を経て、董事会は李向春氏（履歴書は添付ファイルを参照）を会社の董事長として選出し、会社戦略委員会の招集人を担当し、会社の第7期取締役会として任期を持つ。李向春さんはもう会社の社長を辞めました。

詳細は、当社が2020年1月18日に指定公開メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」、及び巨大情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2020-04寧夏中銀绒業株式有限公司董事辞職及び選挙董事長に関する公告」を参照してください。独立取締役はこの事項について合意した独立した意見を発表し、独立取締役の意見は同日、大潮情報網に掲載された。

投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

二、「カク広利氏の会社総経理への任命に関する議案」を審議で採択した。

「会社定款」及び関連規範性法律文書の規定に基づき、会社の董事長の提案を経て、董事会の指名委員会を経て、審査し、董事会はカク広利氏を会社の総経理に任命し、任期は今期の董事会の任期と同じである（履歴書は添付資料をご参照ください）。カク広利さんはもう常務副総職と財務総監督をやめました。

詳細には、当社が2020年1月18日に指定公開メディア「証券時報」、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券日報」と巨潮情報網（www.cninfo.com.cn）に掲載した「2020-05寧夏中銀绒業株式有限公司総経理辞任及び総経理任命に関する公告」を参照してください。独立取締役はこの事項について合意した独立した意見を発表し、独立取締役の意見は同日、大潮情報網に掲載された。

投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

三、「財務総監及び会社副社長の任命に関する議案」を審議で採択した。

会社が再構築計画を実施したため、「財産管理及び換価案」に規定された財産処分範囲の全財産はすでに換価処分されました。元は相応業務を担当していた高管も仕事の変動などの原因で上場会社の管理職をやめました。会社の将来の業務発展計画の必要に応じて、会社の理事長、総経理の推薦を経て、委員会の審査、指名を行い、会社の取締役会は張志敏氏を会社の財務総監督に任命し、申晨及び劉京津氏を会社の副総経理として、任期は会社の七回の取締役会とする。張志敏さんと申晨さんと劉京津さんの履歴書は添付されています。

投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。

四、「社内管理機構の調整に関する議案」が審議で採択された。

2019年7月9日、銀川中庭は法に基づいて中銀絨業の立て直しを受理する案を裁定し、中銀絨業清算グループを再構築管理人と指定した。2019年11月13日、銀川中庭は法に基づいて「寧夏中銀絨業株式有限公司再構築計画」を承認し、再構築手続きを終了した。現在までに、会社更生計画はすでに実行済みです。会社の業務拡大と管理需要に適応するために、社内管理を強化し、内部管理機構に対して以下のように調整する予定です。

会社の董事会常設董事会事務室は董事会の日常事務を担当し、監査部を設置して会社戦略とする。

発展及びコンプライアンス運営は保障を提供する。元財務部、証券事務部の2つの部門と江陰绒耀輸出入有限公司、東方カシミア有限公司の2つの全額子会社及び北京支社、深セン支社、銀川事務所の3つの支店機構を保留し続け、総合部（党建設事務室、人力資源、行政事務室、銀川事務所を新設する）を新設し、具体的に会社の日常行政事務を担当します。投票の結果：同意票6票、反対票0票、棄権票0票。ここに公告する。

寧夏中銀绒业股份有限公司董事会二〇二〇年一月十八日付：関係者履歴書李向春先生履歴書李向春、男、1964年生まれ、漢民族、西北政法大学法学学士、シンガポール国立大学EMBA。兵団弁護士事務所の弁護士を務めました。2000年1月現在、海南通用同盟医薬有限公司の取締役を務めています。2000年5月現在、中海達投資有限公司の理事長を務めています。2001年12月現在、雲南九星科技発展有限公司の取締役を務めています。2017年11月現在、恒天金石投資管理有限公司の総経理を務めています。

李向春氏は当社の株式を保有していません。会社および他の取締役、監事、高管とは関連がありません。当社の現在持株株主の恒天金石投資管理有限公司の社長です。「会社法」、「会社定款」に規定された会社役員、監事及び高級管理者を担任してはならない状況が存在しない場合、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該当しない。

カク広利先生の履歴書のカク広利、男性、1972年6月生まれ、漢族、大学学歴、共産党員。1996年に山西財経学院の企業管理学科を卒業しました。1996年7月から2006年11月まで経緯紡織機械株式会社楡次支社で働いています。2006年12月から2009年6月まで晋中経纬化繊机械有限公司の财务総监を担当しています。2009年7月から2010年12月まで経緯紡織機械株式会社の楡次支社財務部副部長を務めています。2010年12月から2011年12月まで無錫宏大紡織機械専件有限責任公司の財務監督を担当しています。2011年12月から2016年3月まで青島宏大紡織機械有限責任公司の財務監督を担当しています。2016年4月から2018年1月まで寧夏中銀絨業株式有限公司の副総経理を担当しています。2018年1月から会社の第7回取締役会の取締役を務め、2018年1月から2020年1月まで会社の常務副総経理、財務総監督の職務を担当する。

カク広利氏は会社や持ち株株主とは関連がなく、中銀の絨毯業の株を持っていません。証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役、監事及び高級管理者を担任してはいけない状況が存在しない場合も、「信用喪失被執行者」に該当しない。申晨さんの履歴書

申晨、男、1987年11月生まれ、漢族、大学本科卒業、中国人民解放軍陸軍航空兵学院卒業。2013年7月現在、北京正陽富時投資管理有限公司の法定代表者を担当し、執行取締役を担当している。2018年5月現在、寧夏中銀絨業株式有限公司の取締役を務めており、2019年4月から2020年1月まで会社の董事長、戦略委員会の招集者を担当している。

申晨さんは中銀絨業の株を持っていません。証券監督会及びその他の関連部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けていません。「会社法」、「会社定款」に規定されている会社の取締役、監事及び高級管理者を担任してはいけない状況が存在しない場合も、「信用喪失被執行者」に該当しない。

申晨さんが勤めている会社の北京正陽富時投資管理有限公司は寧夏文投基金管理パートナー企業（有限パートナー）執行事務パートナーで、寧夏文投基金管理パートナー企業（有限パートナー）です。

上海朗微投資管理有限公司の株主であり、持株比率は20%を占め、上海朗微投資管理有限公司は当社の現持株株主である恒天金石投資管理有限公司の株主であり、持株比率は6.67%を占めている。劉京津先生の履歴書

劉京津、男性、1983年5月生まれ、漢族、天津財経大学金融学学士、イギリスヨーク大学金融学修士。2008年10月から2011年5月までは、工銀国際ホールディングス有限公司北京代表処投資アナリスト、2011年5月から2016年3月までは、江西省の興隆湖産業投資管理有限公司投資マネージャー、副社長、高級副社長を歴任しました。2016年3月から2020年1月までは、恒天金石投資管理有限公司副社長、合規風控副総監督、合規風控総監を歴任しました。劉京津氏は当社の株式を保有していません。会社の他の取締役、監事、高管とは関連がありません。「会社法」、「会社定款」に規定された会社役員、監事及び高級管理者を担任してはならない状況が存在しない場合、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該当しない。張志敏さんの履歴書

張志敏、男性、1982年11月生まれ、漢族、大学本科学歴、公認会計士、中共党員。2006年に西北第二民族学院の財務管理学科を卒業しました。2006年7月から2009年8月まで北京五聯方円会計士事務所有限公司寧夏支社で監査アシスタントを担当しています。2009年9月から2012年12月まで信永中和会計士事務所銀川分所で審査員、プロジェクトマネージャーを務めています。2013年1月から2020年1月まで寧夏中銀絨業株式有限公司財務部副部長、部長、財務副総監督を担当しています。

張志敏氏は当社の株式を保有していません。会社の他の取締役、監事、役員及び会社の5%以上の株式を持つ株主との間には関係がありません。「会社法」、「会社定款」に規定された会社役員、監事及び高級管理者を担任してはならない状況が存在しない場合、中国証券監督会及びその他の関連部門の処罰及び証券取引所の懲戒を受けたことがなく、「信用喪失被執行者」にも該当しない。