* ST 상승 (000971): 화 기 통신 거래 사항 인수 진전

증권 코드: 000971 증권 의 약칭: * ST 업그레이드 공고 번호: 2020 - 25 호

고양 지주 주식 유한 공사 의 화 기 통신 거래 에 관 한 진행 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 공고의 내용 이 진실 하고 정확 하 며 완전 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

고양 지주 주식 유한 공사 (이하 '회사' 라 고 칭 함) 가 베 이 징 화 치 통신 과학기술 유한 공 사 를 인수 하 는 경우 (이하 '화 치 통신' 이 라 고 칭 함) 중대 자산 재 구성 거래 사항 의 진전 상황 은 다음 과 같다.

1. 중대 자산 재편성 현황

2018 년 5 월 2 일 에 회 사 는 중국 증권 감독 위원회 의 심 사 를 받 은 (이하 '화 기 통신 원주' 라 고 칭 함) 류 펑 금 등 에 주식 을 발행 하여 자산 을 구 매 하고 보조 자금 을 모집 하 는 답변 (증권 감독 허가 [2018] 757 호), 허 가 된 회 사 는 베 이 징 화 치 통신 과학기술 유한 공사 주주 (이하 '화 기 통신 원주' 라 고 칭 함) 류 봉 금 등 모두 55 명의 자연인 과 군 풍 을 모집 했다.화 익 신 흥 산업 투자 기금 (이하 '군 풍 펀드' 로 약칭) 은 주식 발행 및 현금 지불 방식 으로 화 치 통신 의 999.97% 지분 을 구 매 한다.회사 와 화 치 통신 의 원래 주 주 는 2017 년 12 월 11 일 에 을 체결 하고 2018 년 1 월 16 일 에 을 체결 했다. 협의 에 의 하면 전체적인 가격 의 55% (5054.38 만 위안) 는 회사 가 주식 을 발행 하 는 방식 으로 지불 하고 나머지 45% (41.353.48 만 위안) 은 회사 에서 현금 으로 지불한다.

2018 년 6 월 12 일 에 베 이 징 시 공상 행정 관리 국 동성 지국 은 화 치 통신 의 주주 변경 을 확인 하고 상대방 이 가지 고 있 는 화 치 통신 의 99.97% 지분 이 상장 회사 의 명의 로 변경 되 었 다.

2. 지분 의 가격 대 가 를 지불 하 는 상황

(1) 주식 발행 방식 으로 지불 하 는 경우

회 사 는 2018 년 10 월 26 일 에 상대방 인 류 펑 금 등 26 명의 자연인 에 게 총 334504 주 를 발행 했다.이로써 회 사 는 약정 한 화 기 통신 의 원주 인 에 게 가격 에 대한 주식 을 지급 한다.

(2) 현금 지급 가격 현황

중국 증권 감독 위원 회 는 2018 년 4 월 27 일 에 (유 봉 금 등 에 주식 을 발행 하여 자산 을 구 매 하고 조합 자금 을 모집 하 는 회답) (증권 감독 허가 [2018] 757 호) 을 발행 했다. 비준 회 사 는 류 봉 금 등 26 명의 자연인 에 게 총 66856456 주 를 발행 하여 관련 자산 을 구 매 했다. 심사 준 회 사 는 비공개 로 주식 을 발행 하고 조합 자금 을 모 으 면 45 를 초과 하지 않 는 다.383 만 위안 의 회답 은 다음 발 일 로부터 12 개 월 이내 에 유효 하 다.비준 유효기간 이 이미 만 료 되 었 기 때문에 회 사 는 비공개 발행 주식 모집 자금 으로 주식 현금 의 가격 대 가 를 지불 할 수 없고 회 사 는 스스로 자금 을 조달 하여 지불해 야 한다.

1. 현재까지 회 사 는 현금 의 대조 가격 으로 18918.68 만 위안 을 누계 로 지불한다.

2. 지불 연기 부분

회 사 는 지불 군풍 기금, 류 봉 금 등 5 명의 주주 에 게 빚 진 총 1592.61 만 위안 의 지분 대 가 를 지불 하고 2020 년 4 월 24 일 에 회 사 는 이 다섯 명의 원주 주 와 (이하 '보충 협의' 로 약칭) 를 체결 했다.

(2) ') 협의의 주요 내용 은 다음 과 같다.

(1) 군 풍 펀드

회 사 는 2019 년 12 월 26 일 에 쥔 펑 펀드 6500 만 위안 을 지불 한 후에 부채 잔액 은 8624 만 38 위안 이 고 이 채무 의 지불 계획 은 다음 과 같다.

A. 2019 년 12 월 26 일 까지 의 위약 금 151 만 위안 을 지불 하고 2020 년 4 월 25 일 에 지급 합 니 다.

B. 이전 소송 비용, 변호사 비용 의 2 분 의 1 가량 인 237.58 만 위안 을 부담 하고 2020 년 5 월 31 일 에 지불 합 니 다.

C. 연기 지급 금 리 를 연화 6% 로 하고 이 자 는 2019 년 12 월 26 일부 터 계산 하여 잔액 8624 만 38 위안 을 기수 로 계산한다.

D. 2020 년 4 월 25 일 에 1500 만 위안 (원금 포함 1326 만 위안, 이자 174 만 위안) 을 지불 하고 2020 년 10 월 29 일 까지 7525 만 위안 (원금 7298 만 위안, 이자 227 만 위안) 을 지불해 야 한다.

E. 만약 에 다시 계약 을 위반 하면 연 차 에 따라 12% 의 계약 위반 부분 에 위약 금 을 지불해 야 합 니 다.

(2) 류 봉 금 등 4 명의 개인 주주 에 게 지급 한다.

회 사 는 2020 년 1 월 6 일 까지 류 펑 금, 부 강의, 방 우, 리 웨 이 네 명 10447.67 만원 을 누적 지급 한 후에 부채 잔액 은 7994.31 만원 이 고 이 대금 의 지불 계획 은 다음 과 같다.

2020 년 1 월 6 일 이후 연기 지급 한 자금 점용 비 는 부채 잔액 7994.31 만원 을 기수 로 연 이율 6% 의 기준 으로 지급 한다.회 사 는 2020 년 9 월 30 일 까지 지분 양도 가격 과 자금 점용 기간 의 이 자 를 포함 한 부채 금액 을 모두 2500 만 위안 으로 지불 할 계획 이 며, 2021 년 11 월 30 일 까지 잉여 지분 양도 가격 과 자금 점용 기간 의 이 자 를 모두 5494 만 위안 으로 지불 했다.류 봉 금 등 4 명 은 2020 년 1 월 6 일 까지 현금 지급 연기 로 인 한 위약 책임 을 면 제 받 았 다.

3. 나머지 주주 의 배정 을 지불한다.

회 사 는 최근 에 자기 자본 으로 나머지 주주 들 에 게 총 4056 만 위안 을 지불 하도록 안배 했다.

잔금 은 개인 소득세 납부 시 에 지불한다.

(3) 보충 협의 (2) 의 실제 지불 현황 및 설명

1. 회 사 는 상술 한 협의 에 따라 2020 년 4 월 24 일 에 왕 펑 펀드 위약 금 151 만 위안, 지분 양도 금 1326 만 위안, 자금 점용 비 174 만 위안, 합계 1651 만 위안 을 지불한다.

2. 상기 협의 에서 연기 자금 의 점용 비 이율 은 연 6% 이 고 은행 의 동기 대출 금 리 가 30% 정도 올 라 가 고 쌍방의 협상 을 통 해 확정 하 며 회 사 는 이 금 리 가 합 리 적 이 라 고 생각한다.

3. 협 의 는 2020 년 10 월 29 일 까지 왕 펑 펀드 의 7525 만 위안, 2021 년 11 월 30 일 까지 류 펑 금 등 4 명의 지분 양도 가격 과 자금 점용 기간 의 이 자 를 모두 5494 만 위안 으로 지급 하기 로 약정 했다.회사 협의 에 따 른 자금 배정 은 실제 경영 상황 에 따라 제 정 될 예정 이 며, 기한대로 지불 할 수 있 을 것 이 며, 위약 금 조항 에 저촉 되 지 않 을 것 으로 예상 된다.

특별히 공고 합 니 다.

고성 홀딩 스 주식 유한 공사 이사회 이 O 2 년 4 월 24 일