2014년 상해 카린 제3차 임시 주주총회 결의 공고

본사 및 이사회 전체 회원 정보 발표 내용 진실, 정확하고 완벽, 허위 기록, 오도성 진술 또는 중대한 누락.

1, 이번 주주총회가 열리는 동안 부결의안의 상황이 나타나지 않았고, 증가 또는 변경 제안의 경우도 나타나지 않았다.

2, 이번 주주총회에서 전차 주주총회 결의에 관해서는 안 된다.

(1) 회의 소집 시간:

현장 회의 소집 시간: 2014년 11월 3일 오후 14:00

인터넷 투표시간: 2014년 11월 2일부터 2014년 11월 3일.

그중 선전증권거래소 교역시스템을 통해 인터넷 투표를 진행하는 구체적인 시간은 2014년 11월 3일 오전 9시 30분, 오후 13:00 ~15:00, 심천증권거래소 인터넷 투표를 통해 구체적인 시간은 2014년 11월 2일 15:00 ~2014년 11월 3일 15일 15:00 기간이다.

(2) 회의

장소: 상해시 금산구 정임진정 단풍도로 1918호 회사 1층 회의실

(3) 회의 소집: 현장 투표 및 인터넷 투표 결합

(4) 회의 소집인:회사 이사회

(5) 회의 진행자: 회사 회장 황위국 선생

(6) 회의의 소집과 표결절차는 《중화인민공화국사법 》, 《선전증권거래소 주식상장 규칙 》, 회사 《장정 》과 같은 관련 규정에 부합된다.

이번 회의에 참석한 주주 및 주주 주권대표가 45명을 대표하며 표결권을 대표하는 지분 352, 408, 400주, 회사의 표결권 지분 총 42.3568%를 차지했다.

이 가운데 현장 투표에 참석한 주주 및 주주 수권 대표 4명, 표결권을 대표하는 지분 302, 921, 400주, 회사 표결권 지분 36.4088%, 인터넷 투표를 통해 회의에 참석한 주주 41명, 표결권 지분 49, 487, 000주를 대표하며 회사의 표결권 지분 5.9480%를 차지했다.

현장 투표 및 네트워크 출석

주주 및 주주 주권 대표 중 단독 또는 상장회사 5% 이하 주식을 소유한 주주 42명, 표결권을 대표하는 지분 49, 925, 900주, 회사의 총 주식의 6.007%를 차지했다.

3, 회사 회장 황위국 선생 주재 회의, 회사 일부 이사, 감사, 고급 관리 인원, 회사에서 초빙한 견증인 변호사 상해시 금천성 변호사 변호사가 참석하거나 이번 회의에 참석했다.

둘째, 회의 제안 심의와 표결 상황

이번 주주총회 의안은 현장 투표와 인터넷 투표가 결합된 표결 방식을 채택했다.

1.회사와 비공개발행 주식 조건에 부합되는 의안을 심의하다.

표결 결과: 동의표 352,381,600주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.924%, 반대표 13,500주, 이번 주주주총회 유효표표의 표결권 주식 총수 0.038%, 기권표 13,300주, 출석에 참석

유효 표결권 지분 총수의 0.038% 이다.

이번 회의에 참석한 지분 5% 이하 주식 표결에 참석한 경우: 49, 899, 100주, 참석 회의에 참석한 회사 5% 이하 주식 지주가 유효한 표결권 주식 총수의 99.9463%, 반표13,500주, 회의에 참석한 주식 5%, 이하 주식 소유자 5%, 유효한 표결 주식 총수는 0.02770%, 기권권 13,300주, 참석 회의 지주 5%, 이하 주식 소유자 5%, 유효표결권 주식 총수의 0.0266%를 차지했다.

2. 회사 2014년도 비공개발 주식 개발에 관한 안건을 심의했다.

각 자안을 조항 심의하여 주주 상하이 국준 투자유한회사와 황위국 선생이 본 의안을 회피하는 표결에 연관되어 있다.

2.1 주식 발행 종류와 액면가

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의 소지회사의 5% 이하주식주식의 주주표표표표표표49,858,400주식에 참석참석한 회사의 5% 이하주식주식주식주식지주가 지지주주주지지지지지소유소유소유5% 이하이하지주주주주주주지지지지지분 59,88888888% 참석참석참석동의동의동의동의표49,858,888888888888888888888888898888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888815% 입니다.

2.2 발행 방식과 발행 시간

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의 소지회사의 5% 이하주식주식의 주주표표표표표표49,858,400주식에 참석참석한 회사의 5% 이하주식주식주식주식지주가 지지주주주지지지지지소유소유소유5% 이하이하지주주주주주주지지지지지분 59,88888888% 참석참석참석동의동의동의동의표49,858,888888888888888888888888898888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888815% 입니다.

2.3 발행 대상 및 구매

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의 소지회사의 5% 이하주식주식의 주주표표표표표표49,858,400주식에 참석참석한 회사의 5% 이하주식주식주식주식지주가 지지주주주지지지지지소유소유소유5% 이하이하지주주주주주주지지지지지분 59,88888888% 참석참석참석동의동의동의동의표49,858,888888888888888888888888898888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888815% 입니다.

2.4 정가 기준일 및 정가 원칙

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의 소지회사의 5% 이하주식주식의 주주표표표표표표49,858,400주식에 참석참석한 회사의 5% 이하주식주식주식주식지주가 지지주주주지지지지지소유소유소유5% 이하이하지주주주주주주지지지지지분 59,88888888% 참석참석참석동의동의동의동의표49,858,888888888888888888888888898888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888815% 입니다.

2.5 발행 수량

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의 소지회사의 5% 이하주식주식의 주주표표표표표표49,858,400주식에 참석참석한 회사의 5% 이하주식주식주식주식지주가 지지주주주지지지지지소유소유소유5% 이하이하지주주주주주주지지지지지분 59,88888888% 참석참석참석동의동의동의동의표49,858,888888888888888888888888898888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888815% 입니다.

2.6한매기

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의 소지회사의 5% 이하주식주식의 주주표표표표표표49,858,400주식에 참석참석한 회사의 5% 이하주식주식주식주식지주가 지지주주주지지지지지소유소유소유5% 이하이하지주주주주주주지지지지지분 59,88888888% 참석참석참석동의동의동의동의표49,858,888888888888888888888888898888898888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888815% 입니다.

자금 금액과 용도 모집

표결 결과: 동의표 122,68,400주, 이번 주주주총회 유효 표결권 주식 총수의 99.9450%, 반대표 26,800주, 이번 주주주총회 유효 표결권 지분 총수에 참석한 0.02118%, 기권권 40,700주, 이번 주주주총회의 효율적 표의 0.032%를 차지했다.

이번 회의에 참석한 지분 5% 이하 주식 표결에 참석: 49, 858, 400주, 회의에 참석한 회사 5% 이하 주식의 효율표결권 주식 총수의 99.8648%, 반대표 < 반대