강소연발 방직 제 2회 이사회 5차 회의 결의공고

　　본사 및 이사회 전체 구성원들은 공고 내용이 진실, 정확하고 완전하고, 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락을 보증합니다.

장쑤 성방직주식유한회사 (이하) 제2차 이사회 5차 회의는 2011년 9월 25일 오후 회사 2층 회의실에서 열린다. 회의 통지 및 문서는 2011년 9월 14일 서면과 이메일 방식으로 각 이사회에 전달했다.이사회 전체 구성원이 현장에 참석하여 전체 감사와 고관들이 회의에 참석했다.회의는 회장이 공상군이 주관한다.진지하게 심의를 거쳐 회의심의가 아래의 의안을 통과시켰다.

회사 내부 감사 부문 담당자 임용 의안

심의 결과: 이사회는 9표 찬성, 0표 반대, 0표 기권, 만장일치로 왕미령 여사를 회사 내부 감사 담당자로 임기 임기와 마찬가지다.(이력서 목록)

둘째, 심의회사 내부 제어 규칙 착실 상황 자찰표 의안

심의 결과 이사회는 9표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 일치로 이 의안에 동의하고, 구체적인 내용은 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cnfo.cn).

3. 중소기업판 상장회사 내제어 규제 완화 ” 전문 행사 정비 계획

심의 결과 이사회는 9표의 찬성, 0표의 반대, 0표의 기권, 일치로 이 의안에 동의하고, 구체적인 내용은 거조 콘텐츠망 (wwww.cnfo.com.cnfo.cn).

특별히 공고하다.

강소연발 방직 주식회사

이사회

이오일년 구월 26일

첨부: 내부 감사부 담당자 이력서

왕미령 여사, 중국 국적, 52세, 중전학력, 회계사.해안 현 전자 계기 공장 재무 과장, 해안 현 연발 염색 공장 재무 주관, 남통 연발 열전 유한회사 재무 주관.

왕미령 여사는 본사 지분을 소지하지 않고 주식회사 5% 이상의 주식을 소지하고 실질적인 지주 및 실질적인 지주, 회사 다른 이사, 감사, 고급 관리자 사이에 연관이 없다. 중국 증권 및 기타 관련 부서의 처벌과 증권거래소에 징계하지 않고 《 회사법 》 규정 및 중국 증권 시장의 금지처분을 금지하는 조건이 없다.

강소연발 방직 주식회사

중소기업판 강화출시회사 내부 규제 확정

특별 활동의 정비 계획

강소연발 방직 지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’는 심천증권거래소에 따르면 ‘중소기업판 상장회사 내제어 규제 낙실 ’에 대한 요구에 따르면 ‘중소기업판 상장 업체 내고문 상장 회사 내고규를 대조하면 자찰표 ’를 적극 추진했다.{page ubreak}

철저한 심사를 거쳐 회사는 내부 규제 규칙을 수행하는 데 아직 미흡한 존재를 발견하였다.

1, 문제 없음:

회사 내심 부서 책임자는 이사회 임면을 받지 못했다.

9333세 회사 는 아직 대리 경영 주식 양도권 에 종사하지 않았다상업무자격의 증권사들은 《 위탁 주식 양도협의 》 에 서명했다.

2, 정비 조치:

회사 내심 부서 책임자는 이미 심계위원회에서 제2회 이사회 제5차 회의심의를 거쳐 왕미령 여사가 회사 내부 감사부서 담당자를 임용했다.

“ 중소기업판 상장회사 내고규제 강화 ” 특항 행사의 통지 ” 및 “ 선전증권거래소 중소기업 판괴증권 상장 협의 ” 내용에 따르면, 가능한 한 빨리 주식 양도업체 업무자격을 발행하는 증권공공은 《 위탁 대리대리대리대리 양도협의 》 에 서명한다.

3, 책임자:

이사회 비서

4, 수정 기한:

2011년 11월 말 완료.

강소연발 방직 주식회사

이사회

2011년 9월 26일