広州カード奴隷迪路公司第二期取締役会第三回会議公告

証券コード：002656証券略称：カード奴隷迪路公告番号：2012-001

広州カード奴隷迪路服飾株式有限会社

第二回取締役会第三回

会議決議公告

当社全体の董事、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、虚偽の記載、誤認性の陳述又は重大な遺漏は存在しない。

広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司（以下、「会社」という）第二期取締役会の第三回会議通知及び関連案件は2012年3月12日に電話、メール、ファックスで全取締役に提出し、議決期限は2012年3月22日である。2012年3月22日までに、取締役会には、取締役の林永飛さん、翁武強さん、厳炎象さん、楊厚威さん、林峰国さん、陳秀森さん及び独立取締役の胡玉明さん、劉少波さん、馮果さんなど9人の取締役の採決票が届きました。今回の会議は9人の採決に参加し、実際に9人の採決に参加し、会議は「会社法」、「会社定款」と関連法律、法規の規定に適合する。

全取締役の真剣な審議を経て、記名投票で次のような決議が採択されました。

一、会議は9票で合意し、0票で反対し、0票で棄権し、「募集資金口座の設立と募集資金の三者監督協議の締結に関する議案」を審議可決した。

上海浦東発展銀行株式有限公司広州支店、広州農村商業銀行株式有限公司会議新城支店、中国民生銀行株式有限公司公司広州支店、興業銀行株式有限公司広州新塘支店、招商銀行株式有限公司広州黄埔大道支店の5つの銀行と「資金募集三方監督管理協議」を締結する予定です。

二、会議は9票で合意し、0票で反対し、0票で棄権し、「『特定対象調査調査取材接待業務管理制度』の制定に関する議案」を審議可決した。

三、会議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「外部情報利用者管理制度の制定に関する議案」を審議し採択した。

四、会議は9票で同意し、0票で反対し、0票で棄権し、「内幕情報知る人登録届出制度の制定に関する議案」を審議可決した。

予備文書：

「広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司第二期董事会第三回会議決議」

「特定対象調査取材接待業務管理制度」

『外部情報利用者管理制度』

「内幕情報知る人登録届出制度」

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広州カード奴隷迪路服飾株式有限会社

重役会議

2012年3月22日

証券コード：002656証券略称：カード奴隷迪路公告番号：2012-002

広州カード奴隷迪路服飾株式有限会社

募集資金の締結について

三方監督協議の公告

当社全体の董事、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、虚偽の記載、誤認性の陳述又は重大な遺漏は存在しない。

広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司（以下、「会社」と略称する）は中国証券監督管理委員会「証監許可【2012】75号」の文を通じて承認され、初めて社会に株式2,500万株を公開し、1株当たりの発行価格は27.80元で、募集総額は人民元です。広東中央珠江会計士事務所有限公司は2012年2月22日に会社の初公開株式の資金調達状況を審査し、「出資検査報告」（広会検字[2012]第12000000005号）を発行した。関連法律法規と「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイド」及び会社「資金募集管理弁法」の関連規定に基づき、上海浦東発展銀行株式有限公司広州支店、広州農村商業銀行株式有限公司は、展覧会新城支店、中国民生銀行株式有限公司広州支店、興業銀行株式有限公司広州新池支店、招商銀行株式会社広州黄埔大道支店などの銀行で資金を募集しています。

会社はノマド恒泰証券株式有限公司（以下、「恒泰証券」という）と上記募集資金預かり機構（以下、「資金募集専門家貯蓄銀行」という）とともに2012年3月22日にそれぞれ「資金募集三者管理協議」を締結した。

協議の主要条項は以下の通りです。

一、会社はすでに上記募集資金専門家の預金銀行に募集資金専用口座（以下「口座」という）を開設しました。

1、上海浦東発展銀行株式有限公司広州支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」という）を開設し、口座番号8201547億4773、専門家の残高204、668、813.82元で、その中の初期募集資金は204、495、800.00元で、資金募集による利息は173、013.82元である。この専門家はマーケティングネットワーク建設プロジェクトの資金調達のみに使用し、その他の用途に使用してはならない。

2、会社は広州農村商業銀行株式会社会議新城支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」という）を開設しています。口座番号は0641924万6000元で、専門家の残高は140,001,944.44元で、その中の初期募集資金は140,000,000,000元で、資金募集による利息は1,944.44元です。この専門家はマーケティングネットワーク建設プロジェクトの資金調達のみに使用し、その他の用途に使用してはならない。

3、会社は中国民生銀行株式有限公司広州支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」という）を開設しています。口座番号は0325 0141 7000 3079、専門家の残高は35、128、90.00元で、その中の初期募集資金は35、128、90.00元で、資金生産の利息は0元です。この専門家は情報化システムの技術改造プロジェクトの資金調達のみに使用し、その他の用途に使用してはならない。

4、会社は興業銀行株式有限公司広州新塘支店で募集資金特別口座（以下、「専門家」と略称する）を開設し、口座番号3911 1010 0100 1373、専門家の残高181、320、06963元で、その中の最初の募集資金は181、315、800.59元である。資金募集による利息は4、269.04元である。この専門家は一部の超募集資金の保管と使用にのみ使用され、他の用途に使用してはいけない。

5、会社は招商銀行株式有限公司広州黄埔大道支店で募集資金特別口座を開設しています。その口座番号は1209,057,086、残高は88,001,222.22元で、その中の最初の募集資金は88,000,000.00元です。資金募集による利息は1,222.22元です。この専門家は一部の超公募資金の保管と使用にのみ使用されます。

二、恒泰証券は会社のノマドとして、関係規定に基づいて代表者またはその他のスタッフを推薦し、会社の資金調達状況を監督しなければならない。恒泰証券は関連法律法規、中国証監会及び深セン証券取引所の規定及び会社が制定した募集資金管理制度に基づいて監督職責を履行し、現場調査、書面及び電話問い合わせなどの方式でその監督権を行使することができる。会社と各募集資金専門家の預金銀行は恒泰証券の調査と調査に協力しなければならない。恒泰証券は四半期ごとに会社の現場調査をする時、各募集資金の専門家の保管状況を同時に検査するべきです。

三、会社が恒泰証券に指定された推薦代表者の李東茂、仇智堅に授権した場合、いつでも各募集資金専門家に銀行の照会、コピー会社の専門家の資料を保管することができます。各募集資金専門家の銀行は適時、正確、完全にそれに必要な専門家の資料を提供しなければなりません。

四、推薦代表者は各募集資金専門家の預金銀行に会社の専門家の関連状況を調べる時、本人の合法的な身分証明書を発行しなければなりません。恒泰証券の指定した他の従業員は各募集資金専門家の銀行に会社の専門家の関連状況を問い合わせる時、本人の合法的な身分証明と真実で有効な会社紹介状を発行しなければなりません。

五、各募集資金専門家の預金銀行は毎月（毎月5日前、祝日順延に）会社に請求書を発行し、同時に請求書のコピーに業務印を捺印した後、郵便特便で恒泰証券に配達する。各募集資金の専門家の預金銀行は、請求書の内容が真実で、正確で、完全であることを保証しなければならない。

六、会社の一回または12ヶ月以内の累計で専門家から引き出した金額が1,000万元を超えた場合、または資金の純額の5%を募集した場合、各募集資金専門家の預金銀行はこの状況が発生した後の次の勤務日当日に恒泰証券にファックスで通知し、同時に専門家の支出リストを業務印に捺印した後、郵便特急配達で恒泰証券に送付します。

七、恒泰証券は関連規定によって指定された推薦代表者を変更する権利があります。恒泰証券は代表者を推薦する場合、関連証明書を書面で銀行に通知し、同時に協定第十五条の要求によって書面で通知し、代表者の連絡先を推薦します。更に推薦代表者は本契約の効力に影響しません。

八、各募集資金の専門家の預金銀行が連続三回にわたって恒泰証券に対して請求書を発行していない、または恒泰証券に対して専門家に大口の引き出し状況を通知しています。また恒泰証券に協力して専門家の資料状況を調べていない場合、会社は恒泰証券に対して会社に単に本契約を中止して、募集資金の専門家をキャンセルする権利があります。

九、契約は会社、各募集資金の専門家の銀行、恒泰証券の3つの方法によって代表者またはその授権代表が署名し、それぞれの会社の公印を捺印した日から発効し、専門家の資金の全部の支出が完了し、法により口座を閉める日から失効する。

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広州カード奴隷迪路服飾株式有限会社

重役会議

2012年3月22日

証券コード：002656証券略称：カード奴隷迪路公告番号：2012-003

広州カード奴隷迪路服飾株式有限会社

2012年度第一四半期業績予告

当社全体の董事、監事、高級管理者は公告内容の真実、正確及び完備を保証し、虚偽の記載、誤認性の陳述又は重大な遺漏は存在しない。

一、今期の業績予想状況

1、業績予告期間：2012年01月01日から2012年03月31日まで

2、予想される業績：同上昇

アイテム

本報告期

前年同期

上場会社の株主に帰属する純利益

前年同期比成長：40%-60%

利益：3544.35万元

利益：4962.09万元–5670.96万元

二、業績予告前監査状況

当期業績予告に関する財務データは公認会計士監査を経ていない。

三、業績変動の原因説明

会社は2012年第1四半期の経営業績が前年同期に比べて増加すると予想しています。

四、その他の関連説明

今回の業績予報は会社の試算結果で、具体的な財務データ会社は2012年第1四半期の報告書で詳細に公表します。投資家は投資リスクに注意してください。

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広州カード奴隷迪路服飾株式有限公司董事会

2012年3月22日