Boneng (600483): Conclusion D 'Un Accord Tripartite De Supervision Pour La Collecte De Fonds

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Le Conseil d 'administration de la société et l' ensemble du Conseil d 'administration de la société veillent à ce que le contenu de la présente circulaire ne comporte pas de fausses informations, de fausses déclarations ou d' importantes omissions et assument individuellement et solidairement la responsabilité de l 'authenticité, de l' exactitude et de l 'intégrité de son contenu.

I. GÉNÉRALITÉS de la collecte de fonds

Avec l'approbation de la Commission chinoise de contrôle des valeurs mobilières (ci - après dénommée « la Commission chinoise de contrôle des valeurs ») relative à l'approbation de l'émission publique d'obligations convertibles par fujianfuwenenggongsi limitelimitelimited (licence de surveillance des valeurs No. 2018) 1732, fujianfujianeneenerglimitelimitelimited (ci - après dénommé « la société »), la société a publié publiquement, le 7 décembre 2018, 28,3 millions d'obligations convertibles, au prix de 100 yuan, le montant total des fonds collectés s'un montant de 2,830 millions, 000.000.000.000.000.000.après 21,440,00 Yuan, le 14 décembre 2018, la société a effectivement reçu des obligations convertibles d'un montant de 2,808,560,000 yuan renminbi, déduction faite des autres frais d'émission de 2,623,000 yuan renminbi, et a effectivement recueilli des fonds nets de 2,805,937,000 yuan renminbi.Ces collectes de fonds ont été certifiées par le cabinet d'experts - comptables (associé général spécial) dans le rapport d'inspection zk10254 [2018].La société a déposé les fonds collectés sur le compte spécial correspondant ouvert avec l'accord du Conseil d'administration. Voir la circulaire relative à la conclusion d'un accord tripartite de réglementation pour la collecte de fonds, publiée le 28 décembre 2018 sur le site Web de la Bourse de Shanghai (No. 2018 - 066).

Au 30 juin 2019, la société utilisait 553, 919, 340,31 yuan pour collecter des fonds, soit un total de 648, 225, 271,74 yuan.Le solde des fonds collectés à la fin de l'exercice s'élève à 2,182,091,380,10 yuan renminbi (y compris les intérêts créditeurs sur les dépôts bancaires déduction faite des frais bancaires nets), dont 2,182,091,380,10 dollars sont déposés sur le solde de clôture des comptes de collecte de fonds et 0,00 yuan sur le solde de clôture des produits financiers.Voir le rapport spécial sur l 'entreposage et l' utilisation effective des fonds collectés par les sociétés au cours du premier semestre de 2019, publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 28 août 2019 (Bulletin No 2019 - 050).

Ouverture de nouveaux comptes spéciaux pour la collecte de fonds et signature de l'accord tripartite sur la réglementation de la collecte de fonds

Afin de faciliter la gestion et l 'utilisation des fonds collectés, la société a convoqué la quinzième réunion provisoire de son Conseil d' administration le 15 octobre 2019 pour examiner l 'adoption d' un projet de loi sur l 'augmentation du nombre des propriétaires exclusifs de fonds collectés au moyen de créances convertibles.

Compte spécial.Le 11 novembre 2019, la société a signé à Fuzhou l 'accord tripartite de contrôle de la collecte de fonds, l' accord tripartite de contrôle de la collecte de fonds et l 'accord tripartite de contrôle de la collecte de fonds avec l' Office de boursde Shanghai, conformément aux dispositions de la loi no 2 de la Commission chinoise de contrôle des opérations de bourse (ci - après dénommée « la partie B ») sur la réglementation de la gestion et de l 'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotcotcotcotcotées en boursboursboursboursbourse de Shanghai et du système de gestion des fonds collectés par les sociétés.Il n'y a pas de différence notable entre les accords tripartites de réglementation (modèles) déposés sur des comptes exclusifs.

À la date de la publication de la présente circulaire, la société avait ajouté les informations suivantes sur son nouveau compte de collecte de fonds:

Principaux éléments de l'accord tripartite de réglementation

I) La partie a a ouvert un compte spécial pour la collecte de fonds dans la partie B (ci - après dénommé « le compte exclusif ») qui ne sert qu'à l'entreposage et à l'utilisation des fonds collectés par l'émission publique par la partie a d'obligations de sociétés convertibles et ne peut être utilisé à d'autres fins.

Ii) a) b) Les deux parties se conforment conjointement aux lois, règlements et règlements de la République populaire de Chine tels que la loi sur les instruments, les modalités de règlement et les règles de gestion des comptes de compensation bancaire en yuan.

Iii) La partie C, en tant qu'organisme de tutelle de la partie a, désigne un représentant ou un autre membre du personnel chargé de superviser l'utilisation des fonds collectés par la partie a Conformément aux dispositions pertinentes.La partie C exercera ses fonctions de supervision conformément aux pratiques de gestion des opérations de bourse recommandées, aux pratiques de gestion des collectes de fonds des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et au système de gestion des collectes de fonds mis au point par la partie a, et aura le droit d'exercer ses pouvoirs de surveillance, notamment En procédant à des enquêtes sur place et par écrit.Les Parties a et b coopèrent aux enquêtes et aux investigations de la partie C.Tous les six mois, la partie C vérifie les dépôts des fonds collectés dans le cadre de l'enquête sur le site a.

Iv) La partie a autorise le représentant désigné par la partie C, Zhu Xiang Jian, à se rendre à tout moment dans la partie B pour rechercher et photocopier les renseignements concernant le compte spécial a; la partie B lui communique en temps utile, avec précision et exhaustivité les renseignements demandés sur le compte spécial.

B) les autres fonctionnaires désignés par la partie C doivent fournir à la partie B une pièce d'identité et une lettre de présentation de l'unité.

V) La partie B délivre à la partie a une facture mensuelle (avant le 5 mai) et en envoie copie à la partie C.B veille à ce que la facture soit authentique, exacte et complète.

Vi) a Prélèvement cumulé de plus de 50 millions de dollars des États - Unis sur le compte spécial ou déduction des frais d'émission dans un délai d'une ou 12 mois

Si elle utilise 20% du montant net (si celui - ci est inférieur), la partie B en avise par télécopie la partie C dans les délais voulus et lui communique une liste des dépenses de son propre compte.

Vii) La partie C a le droit de remplacer son représentant désigné conformément aux dispositions pertinentes.Si la partie C remplace le représentant de patronage, elle en avise par écrit la partie B et, comme le prévoit l'article 12 de l'accord, elle lui communique par écrit les coordonnées du représentant de patronage remplacé.Le remplacement du représentant de la caution n'a pas d'incidence sur l'efficacité du présent Accord.

Viii) Si, pour la troisième fois consécutive, la partie B ne présente pas en temps voulu la facture à la partie C et qu'il n'y a pas eu d'enquête sur le compte exclusif de la partie C, celle - ci a le droit de mettre fin unilatéralement au présent Accord et d'annuler le compte exclusif de Collecte de fonds.

9) Si la partie C constate que la partie a et la partie B ne se sont pas conformées au présent Accord, elle en informe par écrit et en temps voulu la Bourse de Shanghai, après avoir connaissance des faits pertinents.

X) Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle le représentant désigné selon les méthodes a, B et c, ou son représentant autorisé, signera et cachera le sceau officiel de leurs unités respectives, jusqu'à la date à laquelle toutes les dépenses du compte spécial auront été effectuées et seront vendues conformément à la loi.

Je vous en prie.

Fu Jian Fu neng Gu Fen you xian gong si hui fjnfgfyxgsc

12 novembre 2019